СИНГАПУР: Сингапур полиция арестовала 10 иностранцев по подозрению в отмывание денег и преступления, связанные с подделкой документов, в деле, касающемся наличных денег, имущества, роскошных автомобилей и других активов на сумму около 1 миллиарда сингапурских долларов (737 миллионов долларов США).
Во вторник полиция провела одновременные рейды по всему городу-государству с целью арестовать подозреваемых, говорится в их заявлении в среду.
Распоряжения о запрете выбытия были изданы в отношении 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств общей оценочной стоимостью более 815 миллионов сингапурских долларов.
Другие изъятия включали банковские счета, наличные деньги, роскошные сумки, ювелирные изделия, часы, электронные устройства и некоторые документы с информацией о виртуальных активах.
Иностранцы были в возрасте от 31 до 44 лет, и среди них были китайцы, турки, киприоты, камбоджийцы и жители Нивануату, сообщила полиция Сингапура.
В отдельном заявлении центральный банк Сингапура заявил, что он «связался с финансовыми учреждениями (ФИ), в которых были выявлены потенциально испорченные средства. Надзорное взаимодействие с этими ФО продолжается», не называя финансовых организаций. (1 доллар = 1,3572 сингапурских доллара)
Leave a Reply